Se creó el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Por medio del Decreto 331, publicado en el Boletín Oficial del 6/05/19, se creó el COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, que funcionará en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y será presidido…

Los fundamentos dados por la Cámara Federal de Casación Penal para sustentar la denegatoria de la excarcelación solicitada en favor de Lázaro Baez

Báez, Lázaro s/Lavado de Activos, Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, 4/5/2016. SINTESIS. Entre los fundamentos para el rechazo del pedido de excarcelación solicitado por el empresario se encuentra la consideración de que tiempo que lleva privado de su libertad (un mes aproximadamente) no luce irrazonable a la luz de lo previsto en el art. 1 de…

La IGJ aprobó el “Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo»

Tal aprobación fue dispuesta mediante Resolución General (IGJ) N° 10/2015 (B.O. 28/10/2015) sobre la base de la que el propio organismo califica como una «función cada vez más relevante en la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.» Cabe recordar que la IGJ ya había aprobado mediante la Resolución General N° 6/2012, el Manual de Políticas y Procedimientos…